बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को हाई-प्रोफाइल गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट और मामले पर कोर्ट के संज्ञान के बाद कोर्ट ने उन्हें 19 जनवरी 2026 को पेश होने का निर्देश दिया है।
ईडी का आरोप है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पास बिटकॉइन में 150 करोड़ रुपये थे; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है
ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत के अनुसार, कुंद्रा को कथित तौर पर गेनबिटकॉइन योजना के पीछे के कथित मास्टरमाइंड दिवंगत अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन के रूप में अपराध की आय प्राप्त हुई, जिसका मूल्य 150 करोड़ रुपये से अधिक है। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां क्रिप्टो-माइनिंग परियोजना से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त हुई थीं जो कभी साकार नहीं हुईं, और कुंद्रा बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के उन पर काबिज रहे।
ईडी ने आरोप लगाया है कि कुंद्रा की संलिप्तता केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से कहीं आगे निकल गई, बल्कि उसकी पहचान इन बिटकॉइन के लाभकारी मालिक के रूप में की गई। धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए, एजेंसी का दावा है कि मुंबई के जुहू क्षेत्र में पांच फ्लैटों की एक संपत्ति की बिक्री – जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर थी – बाजार मूल्य से काफी कम दर पर आयोजित की गई थी, जो संपत्ति की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के प्रयास का सुझाव देती है।
एक विशेष न्यायाधीश ने अदालत के आदेश में कहा, “पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 17 और 18 (कुंद्रा और राजेश सतीजा) के खिलाफ संज्ञान लेने और उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।” कुंद्रा के साथ-साथ दुबई स्थित व्यवसायी राजेश राम सतीजा को भी मामले के संबंध में तलब किया गया है।
गेनबिटकॉइन मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य कानूनों के उल्लंघन के अलावा, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश सहित आरोपों पर भारद्वाज और अन्य के खिलाफ पुणे और नांदेड़ में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। ईडी की प्रवर्तन कार्रवाई में मामले से जुड़ी चल और अचल संपत्तियों की कुर्की शामिल है, जिसकी पुष्टि पहले पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने की थी।
कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पहले की गई जांच में व्यापक क्रिप्टोकरेंसी योजना में शामिल 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की पहचान की गई थी, जिसने कई दावेदारों को छोड़ने और छोड़ने से पहले क्लाउड खनन वादों के माध्यम से निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच दिया था।
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