प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी रैकेट पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 91.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) और स्काईएक्सचेंज.कॉम के माध्यम से चलाए जा रहे अवैध सट्टेबाजी संचालन के संबंध में यह कार्रवाई की थी।
ईडी के अनुसार, कथित तौर पर मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया द्वारा नियंत्रित विदेशी संस्थाओं परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग-जीजेडसीओ से 74.28 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि जब्त की गई थी। इन संस्थाओं का उपयोग अपराध की आय को वैध बनाने और उन्हें वैध निवेश के रूप में पेश करने के लिए किया गया था। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़े अन्य नाम रतन लाल जैन और रवि उप्पल हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रतन लाल जैन महादेव सट्टेबाजी ऐप के सह-मालिक हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि वह फरार हैं। वह अन्य आरोपियों के साथ अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी को महादेव सट्टेबाजी संचालन के संबंध में रतन लाल जैन, गिरीश तलरेजा (एक अन्य सह-मालिक) और शुभम सोनी से जुड़े करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन का पता चला है।
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एजेंसी ने स्काईएक्सचेंज के मालिक हरि शंकर टिबरेवाल के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की। जांचकर्ताओं ने पाया कि प्रीमियम रियल एस्टेट और लिक्विड होल्डिंग्स सहित ये संपत्तियां अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न नकदी का उपयोग करके हासिल की गई थीं।
ईडी की जांच से पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक और संबद्ध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने बड़े पैमाने पर अवैध आय उत्पन्न की, जिसे बेनामी खातों, हवाला चैनलों, व्यापार-आधारित लॉन्ड्रिंग तंत्र और क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के नेटवर्क के माध्यम से लूटा गया। बाद में धनराशि को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से भारत वापस लाया गया और भारतीय शेयर बाजार में तैनात किया गया।
जांचकर्ताओं ने एक परिष्कृत कैशबैक व्यवस्था का भी पता लगाया, जहां भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने वाले एफपीआई को कथित तौर पर प्रमोटरों को निवेश का 30-40 प्रतिशत नकद वापस करना पड़ता था। गगन गुप्ता को ऐसे लेनदेन के माध्यम से कम से कम 98 करोड़ रुपये के लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है, जिसमें सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड समेत कंपनियां शामिल हैं।
अब तक, ईडी ने देश भर में 175 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली है, और जब्त, फ्रीज या कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 2,600 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। एजेंसी ने अब तक दायर पांच अभियोजन शिकायतों में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया है।
जांच अभी भी जारी है, आगे की कार्रवाई की उम्मीद है क्योंकि एजेंसी बढ़ते सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े अपराध की आय का पता लगाना और उसे पुनर्प्राप्त करना जारी रखेगी।